Tekfen Holding, olağan genel kurul toplantısını 7 Mayıs 2025 tarihinde yapacağını duyurdu.
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.'den KAP'a yapılan yazılı açıklamada;
"Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14:00’de Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır." denildi.
Şirketin olağan genel kurul toplantısının13 maddelik gündeminde şu konular olacak:
TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 7 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 2.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4.Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5.Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 6.Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, 8. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 9. 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10. 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 11.Şirketimizin 31.01.2024 tarih ve 1270 sayılı almış olduğu karar uyarınca başlatılan şirket paylarının Borsa İstanbul’da geri alım işlemlerine ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2024 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi, 13.Dilek ve temenniler.